{"id":945,"date":"2025-02-12T01:27:11","date_gmt":"2025-02-12T01:27:11","guid":{"rendered":"https:\/\/alphanexfx.com/en\/?page_id=945"},"modified":"2025-02-12T16:54:25","modified_gmt":"2025-02-12T16:54:25","slug":"kyc-policy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/alphanexfx.com/en\/kyc-policy\/?lang=de","title":{"rendered":"KYC Policy"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"945\" class=\"elementor elementor-945 elementor-340\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7f5093e4 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"7f5093e4\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-no\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-751c6f21\" data-id=\"751c6f21\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1c165a01 elementor-widget__width-auto elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1c165a01\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Rechtliches<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6c15166c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"6c15166c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">KYC-Richtlinie<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-656527f6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"656527f6\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-no\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4b2d10b\" data-id=\"4b2d10b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-97dd251 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"97dd251\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p><span>G\u00fcltig ab: 20.09.2024<\/span><\/p><p><strong><span style=\"color: #99e069;\"><a class=\"text-entity-link word-break-all\" dir=\"auto\" style=\"color: #99e069;\" title=\"https:\/\/alphanexfx.com/en\/\" href=\"https:\/\/alphanexfx.com/en\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-entity-type=\"MessageEntityUrl\">alphanexfx.com/en<\/a><\/span><span><span style=\"color: #99e069;\">\u00a0<\/span>\u00a0ist Eigentum von GLOBAL Markets LLC und wird von diesem Unternehmen mit der Registrierungsnummer 3796 LLC 204 und der Registrierungsadresse Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen betrieben.<\/span><\/strong><\/p><p><span>Bei\u00a0<\/span><strong><span>alphanexfx.com/en<\/span><\/strong><span>\u00a0setzen wir uns daf\u00fcr ein, dass unsere Dienste nicht f\u00fcr illegale Zwecke, einschlie\u00dflich Geldw\u00e4sche oder Terrorismusfinanzierung, verwendet werden. Um dies zu unterst\u00fctzen, haben wir eine umfassende\u00a0<\/span><strong><span>Know Your Customer (KYC)<\/span><\/strong><span>\u00a0-Richtlinie in \u00dcbereinstimmung mit globalen Vorschriften eingef\u00fchrt. Unser Ziel ist es, die Identit\u00e4t aller unserer Kunden zu \u00fcberpr\u00fcfen, um Betrug und andere illegale Aktivit\u00e4ten zu verhindern.<\/span><\/p><p><span>Diese KYC-Richtlinie beschreibt die Verfahren und Anforderungen zur Kundenverifizierung, die uns dabei helfen, sowohl unsere Kunden als auch unsere Plattform zu sch\u00fctzen. Indem Sie sich f\u00fcr unsere Dienste registrieren und diese nutzen, erkl\u00e4ren Sie sich mit der Einhaltung unserer KYC-Richtlinie einverstanden.<\/span><\/p><h5><span style=\"color: #99e069;\">1.\u00a0<strong>Zweck der KYC-Richtlinie<\/strong><\/span><\/h5><p><span>Der Zweck dieser KYC-Richtlinie besteht darin:<\/span><\/p><ul><li><span>Stellen Sie die Einhaltung lokaler und internationaler Vorschriften zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) sicher.<\/span><\/li><li><span>\u00dcberpr\u00fcfen Sie die Identit\u00e4t unserer Kunden und bewerten Sie das Risiko illegaler Aktivit\u00e4ten im Zusammenhang mit ihren Konten.<\/span><\/li><li><span>Sch\u00fctzen Sie\u00a0<\/span><strong><span>alphanexfx.com/en<\/span><\/strong><span>\u00a0vor der Nutzung f\u00fcr betr\u00fcgerische oder kriminelle Aktivit\u00e4ten.<\/span><\/li><li><span>Erf\u00fcllen Sie die Anforderungen der Aufsichtsbeh\u00f6rden und wahren Sie die Integrit\u00e4t des Finanzsystems.<\/span><\/li><\/ul><h5><span style=\"color: #99e069;\">2.\u00a0<strong>KYC-Anforderungen<\/strong><\/span><\/h5><p><span>Um bestimmte Dienste auf\u00a0<\/span><strong><span>alphanexfx.com/en<\/span><\/strong><span>\u00a0nutzen zu k\u00f6nnen , m\u00fcssen Sie den KYC-Prozess durchlaufen. Die folgenden Informationen und Dokumente k\u00f6nnen erforderlich sein:<\/span><\/p><ul><li><strong><span>Vollst\u00e4ndiger Name<\/span><\/strong><span>\u00a0: Ihr gesetzlicher Name gem\u00e4\u00df amtlichen Dokumenten.<\/span><\/li><li><strong><span>Geburtsdatum<\/span><\/strong><span>\u00a0: Sie m\u00fcssen mindestens 18 Jahre alt sein, um unsere Plattform zu nutzen.<\/span><\/li><li><strong><span>Adresse<\/span><\/strong><span>\u00a0: Nachweis Ihrer aktuellen Wohnanschrift (z. B. Stromrechnung, Kontoauszug) mit Datum innerhalb der letzten 3 Monate.<\/span><\/li><li><strong><span>Von der Regierung ausgestellter Ausweis<\/span><\/strong><span>\u00a0: Eine Kopie eines von der Regierung ausgestellten Ausweises, beispielsweise eines Reisepasses, Personalausweises oder F\u00fchrerscheins.<\/span><\/li><li><strong><span>Selfie-\/Gesichtsverifizierung<\/span><\/strong><span>\u00a0: Um zu \u00fcberpr\u00fcfen, ob die Person, die die Dokumente einreicht, mit dem vorgelegten Ausweis \u00fcbereinstimmt, kann ein aktuelles Selfie erforderlich sein.<\/span><\/li><li><strong><span>Herkunft der Mittel<\/span><\/strong><span>\u00a0: In bestimmten F\u00e4llen verlangen wir m\u00f6glicherweise zus\u00e4tzliche Dokumente oder Informationen, um die Herkunft Ihrer Mittel oder Ihres Verm\u00f6gens zu \u00fcberpr\u00fcfen.<\/span><\/li><\/ul><h5><span style=\"color: #99e069;\">3.\u00a0<strong>Kundenidentifizierungsverfahren (CIP)<\/strong><\/span><\/h5><p><strong><span>alphanexfx.com/en<\/span><\/strong><span>\u00a0f\u00fchrt die folgenden Schritte aus, um Ihre Identit\u00e4t zu \u00fcberpr\u00fcfen:<\/span><\/p><ul><li><strong><span>Dokumenten\u00fcberpr\u00fcfung<\/span><\/strong><span>\u00a0: Wir \u00fcberpr\u00fcfen die Echtheit der von Ihnen eingereichten Dokumente (z. B. amtlicher Ausweis, Stromrechnungen). Wir nutzen Technologie und \u00dcberpr\u00fcfungsdienste von Drittanbietern, um sicherzustellen, dass die Dokumente echt und nicht gef\u00e4lscht sind.<\/span><\/li><li><strong><span>Live-Verifizierung<\/span><\/strong><span>\u00a0: Zur Best\u00e4tigung, dass die Person, die die KYC-Dokumente einreicht, der rechtm\u00e4\u00dfige Eigent\u00fcmer ist, ist m\u00f6glicherweise ein Live-Video-Verifizierungsprozess oder ein Selfie erforderlich.<\/span><\/li><li><strong><span>Querverweise<\/span><\/strong><span>\u00a0: Ihre \u00fcbermittelten Daten werden mit globalen Sanktionslisten und Datenbanken politisch exponierter Personen (PEPs) abgeglichen.<\/span><\/li><\/ul><h5><span style=\"color: #99e069;\">4.\u00a0<strong>Risikobewertung<\/strong><\/span><\/h5><p><span>Bei der \u00dcberpr\u00fcfung von Kunden verfolgen wir einen\u00a0<\/span><strong><span>risikobasierten Ansatz<\/span><\/strong><span>\u00a0. F\u00fcr Kunden oder Transaktionen mit h\u00f6herem Risiko, z. B. solche mit Beteiligung von L\u00e4ndern mit hohem Risiko oder gro\u00dfe Transaktionen, k\u00f6nnen zus\u00e4tzliche \u00dcberpr\u00fcfungsschritte oder eine verst\u00e4rkte Sorgfaltspflicht (EDD) erforderlich sein.<\/span><\/p><h5><span style=\"color: #99e069;\">5.\u00a0<strong>Politisch exponierte Personen (PEPs)<\/strong><\/span><\/h5><p><strong><span>Im Umgang mit politisch exponierten Personen (PEPs)<\/span><\/strong><span>\u00a0gehen wir besonders sorgf\u00e4ltig vor\u00a0. Eine PEP ist eine Person, die eine wichtige \u00f6ffentliche Position innehat oder innehatte (z. B. ein Regierungsbeamter, Diplomat oder leitender Angestellter in staatlichen Unternehmen) oder jemand mit engen famili\u00e4ren oder beruflichen Bindungen zu solchen Personen.<\/span><\/p><ul><li><span>Wenn ein Kunde als PEP eingestuft wird, verlangen wir m\u00f6glicherweise ausf\u00fchrlichere Informationen zu seinen Verm\u00f6gens- und Geldquellen.<\/span><\/li><li><span>Die Transaktionsaktivit\u00e4ten von PEPs unterliegen einer zus\u00e4tzlichen Pr\u00fcfung und laufenden \u00dcberwachung.<\/span><\/li><\/ul><h5><span style=\"color: #99e069;\">6.\u00a0<strong>Laufende \u00dcberwachung<\/strong><\/span><\/h5><p><span>Nach dem ersten Verifizierungsprozess\u00a0\u00fcberwacht\u00a0<\/span><strong><span>alphanexfx.com/en weiterhin die Kundenaktivit\u00e4ten. Dazu geh\u00f6ren:<\/span><\/strong><\/p><ul><li><strong><span>Transaktions\u00fcberwachung<\/span><\/strong><span>\u00a0: Regelm\u00e4\u00dfige \u00dcberwachung der Kundentransaktionen, um verd\u00e4chtige Muster oder Unstimmigkeiten mit ihrem bekannten Profil oder Handelsverhalten zu erkennen.<\/span><\/li><li><strong><span>Aktualisierungen des Risikoprofils<\/span><\/strong><span>\u00a0: Wenn sich Ihr Risikoprofil \u00e4ndert (z. B. eine \u00c4nderung der Geldquelle oder der Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit), werden Sie m\u00f6glicherweise aufgefordert, zus\u00e4tzliche Dokumente oder Informationen bereitzustellen.<\/span><\/li><li><strong><span>\u00dcberpr\u00fcfung von Transaktionen<\/span><\/strong><span>\u00a0: Wir achten auf ungew\u00f6hnliche oder risikoreiche Transaktionen, wie etwa gro\u00dfe Einzahlungen oder Abhebungen oder Aktivit\u00e4ten in Zusammenhang mit Rechtsr\u00e4umen mit hohem Risiko.<\/span><\/li><\/ul><h5><span style=\"color: #99e069;\">7.\u00a0<strong>Erweiterte Due Diligence (EDD)<\/strong><\/span><\/h5><p><span>In F\u00e4llen eines h\u00f6heren Risikos oder Verdachts kann\u00a0<\/span><strong><span>alphanexfx.com/en<\/span><\/strong><span>\u00a0eine erweiterte Due Diligence (EDD) durchf\u00fchren, die Folgendes umfasst:<\/span><\/p><ul><li><span>Sammeln detaillierterer pers\u00f6nlicher, finanzieller und gesch\u00e4ftsbezogener Informationen.<\/span><\/li><li><span>Anforderung weiterer Nachweise \u00fcber die Herkunft von Geldern oder Verm\u00f6gen.<\/span><\/li><li><span>Transaktionen genauer pr\u00fcfen, insbesondere wenn es sich um Hochrisikol\u00e4nder oder gro\u00dfe Geldsummen handelt.<\/span><\/li><li><span>Regelm\u00e4\u00dfige Aktualisierung des Risikobewertungsprofils des Kunden.<\/span><\/li><\/ul><h5><span style=\"color: #99e069;\">8.\u00a0<strong>Datenschutz und Sicherheit<\/strong><\/span><\/h5><p><strong><span>alphanexfx.com/en<\/span><\/strong><span>\u00a0verpflichtet sich, Ihre pers\u00f6nlichen Daten zu sch\u00fctzen und Ihre Privatsph\u00e4re zu wahren. Wir werden:<\/span><\/p><ul><li><span>Verwenden Sie sichere Verschl\u00fcsselungstechnologien, um Ihre pers\u00f6nlichen und finanziellen Daten zu sch\u00fctzen.<\/span><\/li><li><span>Verwenden Sie die gesammelten Informationen ausschlie\u00dflich f\u00fcr KYC-Zwecke und halten Sie die Datenschutzgesetze ein.<\/span><\/li><li><span>Bewahren Sie Ihre Daten nur so lange auf, wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder f\u00fcr legitime Gesch\u00e4ftszwecke erforderlich ist.<\/span><\/li><\/ul><h5><span style=\"color: #99e069;\">9.\u00a0<strong>Nichteinhaltung<\/strong><\/span><\/h5><p><span>Die Nichteinhaltung der KYC-Anforderungen kann zu Folgendem f\u00fchren:<\/span><\/p><ul><li><span>Die Aussetzung oder Einschr\u00e4nkung des Zugriffs auf bestimmte Dienste auf\u00a0<\/span><strong><span>alphanexfx.com/en<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li><li><span>Die K\u00fcndigung Ihres Kontos, wenn wir Ihre Identit\u00e4t nicht \u00fcberpr\u00fcfen k\u00f6nnen.<\/span><\/li><li><span>In einigen F\u00e4llen melden wir verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten den zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rden.<\/span><\/li><\/ul><h5><span style=\"color: #99e069;\">10.\u00a0<strong>KYC-\u00dcberpr\u00fcfung und -Updates<\/strong><\/span><\/h5><p><span>Wir f\u00fchren regelm\u00e4\u00dfige \u00dcberpr\u00fcfungen der Kundenkonten durch und bitten Sie m\u00f6glicherweise, Ihre KYC-Informationen zu aktualisieren. Dies kann Folgendes umfassen:<\/span><\/p><ul><li><span>Aktualisieren abgelaufener Dokumente (z. B. abgelaufene Ausweise oder Adressen).<\/span><\/li><li><span>Bereitstellung zus\u00e4tzlicher Details zu Ihren Finanzaktivit\u00e4ten, insbesondere wenn sich Ihr Profil oder Ihre Aktivit\u00e4ten \u00e4ndern.<\/span><\/li><\/ul><h5><span style=\"color: #99e069;\">11.\u00a0<strong>Verantwortung des Kunden<\/strong><\/span><\/h5><p><span>Als Kunde sind Sie f\u00fcr die Richtigkeit und Vollst\u00e4ndigkeit der von Ihnen bereitgestellten Informationen und Dokumente verantwortlich.\u00a0<\/span><strong><span>alphanexfx.com/en<\/span><\/strong><span>\u00a0ist nicht f\u00fcr Verz\u00f6gerungen oder Probleme verantwortlich, die sich aus ungenauen oder unvollst\u00e4ndigen KYC-Einreichungen ergeben.<\/span><\/p><h5><span style=\"color: #99e069;\">12.\u00a0<strong>Compliance-Beauftragter<\/strong><\/span><\/h5><p><span>Wir haben einen\u00a0<\/span><strong><span>Compliance Officer<\/span><\/strong><span>\u00a0ernannt , der f\u00fcr die \u00dcberwachung des KYC-Prozesses und die Sicherstellung der Einhaltung dieser Richtlinie verantwortlich ist. Der Compliance Officer k\u00fcmmert sich auch um Anfragen oder Bedenken im Zusammenhang mit dem KYC-Prozess.<\/span><\/p><h5><span style=\"color: #99e069;\">13.\u00a0<strong>Richtlinien\u00fcberpr\u00fcfung<\/strong><\/span><\/h5><p><span>Diese KYC-Richtlinie wird regelm\u00e4\u00dfig \u00fcberpr\u00fcft, um ihre Wirksamkeit und Einhaltung der geltenden Gesetze sicherzustellen. Alle Aktualisierungen der Richtlinie werden Ihnen \u00fcber die Plattform mitgeteilt.<\/span><\/p><h5><span style=\"color: #99e069;\">14.\u00a0<strong>Kontaktinformationen<\/strong><\/span><\/h5><p><span>Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe beim KYC-Prozess ben\u00f6tigen, wenden Sie sich bitte an unser Compliance-Team:<\/span><\/p><p><span>E-Mail:\u00a0<\/span><span>support@alphanexfx.com/en<\/span><br \/><span>Support-Seite:\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/alphanexfx.com/en\/contact-us\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong><span>Kontaktieren Sie uns<\/span><\/strong><\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Rechtliches KYC-Richtlinie G\u00fcltig ab: 20.09.2024 alphanexfx.com/en\u00a0\u00a0ist Eigentum von GLOBAL Markets LLC und wird von diesem Unternehmen mit der Registrierungsnummer 3796 LLC 204 und der Registrierungsadresse Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen betrieben. 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